Калифорния приговорила торговца биткоинами к 2 годам тюремного заключения за несоблюдение требований по борьбе с отмыванием денег

Калифорния приговорила торговца биткоинами к 2 годам тюремного заключения за несоблюдение требований по борьбе с отмыванием денег

Трейдер LocalBitcoins, который продал Bitcoin (BTC) до более чем 1000 людей в Соединенных Штатах будет отбывать два года в федеральной тюрьме, сказано в пресс-релизе Управления юстиции США Южного округа Калифорнии 8 апреля.

Якоб Баррелл Кампос, гражданин Мексики, собрал более $ 820 000 от продаж биткоинов на платформе P2P в период с 2015 по 2018 год.

По словам прокуроров, благодаря сочетанию денежных встреч, банкоматных переводов и MoneyGram, Баррелл обслуживал трейдеров на сайте без проведения проверок по борьбе с отмыванием денег (AML) и должной осмотрительности в отношении источника поступающих долларовых средств.

Находясь под стражей с августа прошлого года, Баррелл признал себя виновным в предъявленных обвинениях в октябре, признав, что он и другие неназванные лица ежедневно переправляли тысячи долларов через границу США и Мексики и совершали обменные операции с Джозефом Кастильо, базирующимся в Сан-Диего дилером драгоценных металлов.

В дополнение, Баррелл также потеряет всю сумму в 823 357 долларов, которую он получил от бизнеса.

Этот случай является последним в растущем числе аналогичных историй, касающихся американских неформальных торговцев, которых власти преследуют на фоне опасений, что они способствуют дестабилизации экономики.

Барреллу изначально грозило до пяти лет за решеткой.

«Сегодняшнее вынесение приговора Барреллу является напоминанием тем незаконным и нелицензированным денежным переводчикам, что законы и правила применяются к сделкам с криптовалютой так же, как и к другим типам финансовых транзакций», - говорит Дэвид Шоу, специальный агент, отвечающий за расследования внутренней безопасности в Сан Диего.

На прошлой неделе канадский судья приказал конфисковать активы BTC на сумму 1,4 миллиона долларов у интернет-торговца наркотиками.

Комментарии 0
tt_banner