Канадская полиция просит общественную помощь для выявления биткоин мошенников

Канадская полиция просит общественную помощь для выявления биткоин мошенников

Согласно сообщению, опубликованному 13 марта в полицейской службе Торонто, канадская полиция запрашивает информацию о лицах, предположительно причастных к мошенничеству в биткоин банкоматах (BTM).

Группа по борьбе с киберпреступностью Службы полиции Калгари (CPS) обратилась к общественности с просьбой оказать помощь в выявлении четырех лиц, предположительно причастных к множеству мошеннических транзакций, совершенных внутри страны и направленных против одной канадской биткоин-фирмы. Первоначально CPS получила информацию в октябре 2018 года.

В пресс-релизе говорится, что в сентябре прошлого года подозреваемые предположительно совершили 112 мошеннических транзакций в BTM в семи канадских городах, включая Калгари, Торонто, Монреаль, Оттаву, Гамильтон, Виннипег и Шервуд-парк. CPS считает, что подозреваемые совершали «двойные траты».

В таких атаках подозреваемый якобы снимал деньги в банкомате и впоследствии удаленно отменял свою транзакцию, прежде чем оператор BTM мог обработать снятие средств. По сообщениям, в результате мошенничества компания понесла убытки в размере 195 000 $.

Недавние исследования, опубликованные аналитиками компании CipherTrace в январе показали, что около 1,7 млрд. $ в криптовалюте было получено с помощью незаконных средств в 2018. И что более 950 миллионов $ было украдено с криптовалютных бирж, что в 3,6 раза больше по сравнению 2017. В 2018 году по крайней мере 725 млн. $ было потеряно из-за мошенников работающих по схеме Понци и мошеннических ICO.

В то же время аналитическая компания Chainalysis сообщила, что преступность, связанная с криптовалютой, уменьшилась за последние несколько лет, составив лишь 1% от всех транзакций с биткоином в 2018 году. Chainalysis также сделал прогноз криминальных тенденций в будущем на 2019 год, отметив увеличение использования децентрализованных платформ и увеличение перемещеня и отмываня денег по всему миру с помощью криптовалют.

Комментарии 0
tt_banner