​Основатель криптобиржи Coinflux экстрадирован в США по обвинению в отмывании денег

​Основатель криптобиржи Coinflux экстрадирован в США по обвинению в отмывании денег

Нистор Влад Калин (Nistor Vlad Călin), СЕО румынской криптобиржи Coinflux, был экстрадирован в США Верховным Судом Румынии по обвинению в отмывании денег на его платформе. Об этом сообщает издание Mediafax .

Американские секретные службы выдвигают обвинения против СЕО CoinFlux

По данным близких к вопросу источников, 29-летний бизнесмен был обвинен секретными службами США в пособничестве отмыванию денег, которым занималась группа румын через биржу CoinFlux.

Влад Калин был одним из тех, кто обманывал американских граждан, используя биржу в качестве канала отмывания средств. Предполагается, что доллары незаконно приобретались у этих людей, конвертировались в биткоины и затем в национальную валюту, прежде чем переводиться на банковские счета в Румынии.

На основе этих обвинений, Влада Калина сначала взяли под стражу, но позже освободили с указанием не покидать страну. Однако Верховный суд кассаций и юстиции отклонил апелляцию, и передал подозреваемого США.

Румынский суд выдал Влада Калина американским властям

Теперь предприниматель должен столкнуться с полноценным обвинением, которое предъявляют власти США, так как дело перестало принадлежать юрисдикции Румынии. Примечательно, что Нестор Калин прокомментировал процесс, заявив, что занимался финансовыми рынками семь лет, прежде чем запустил свою биржу.

С момента запуска платформы было сделано приблизительно 200 000 транзакций. Также СЕО CoinFlux добавил, что не контролировал компании, через которые мошенники проводили сделки на бирже, поэтому у него не было возможности узнать о каких-то теневых сделках.

Анатоль Панцару (Anatol Pânzaru), адвокат обвиняемого, заявил при защите своего клиента, что юридические соглашения между США и Румынией не были учтены перед передачей его клиента другой стороне. Поэтому было предложено отклонить требование американского суда об экстрадиции.

Нужно отметить, что этот случай похож на ситуацию с основателем биржи ВТС-е, Александром Винником, которого депортировали во Францию по обвинению в отмывании денег и других мошеннических действиях. Это произошло 17 июля, а еще раньше, 20 июня, сообщалось о выдаче консультанта сайта t Silk Road Роджера Томаса Кларка (Roger Thomas Clark) по обвинению в использовании криптовалют в незаконных целях.

Комментарии 0
tt_banner

Подпишитесь на наш Телеграм канал

Инсайдерские новости. Обучающие материалы. Прогнозы курсов криптовалют