• Новость

​Генеральный прокурор Нью-Йорка подозревает биржи Kraken, Binance, Gate.io в проведении незаконных операций

​Генеральный прокурор Нью-Йорка подозревает биржи Kraken, Binance, Gate.io в проведении незаконных операций

В докладе Генеральной прокуратуры Нью-Йорка, опубликованном во вторник, говорится, что криптовалютные биржи Binance, Kraken и Gate.io возможно нарушают правила использования виртуальной валюты штата, и будут подвержены нормативной проверке.

В апреле этого года штат запустил инициативу по обеспечению целостности виртуальных рынков, попросив 13 платформ добровольно поделиться информацией о своей практике, включая внутренние механизмы контроля и гарантии против рыночных манипуляций и мошенничества. Четыре биржи, Binance, Kraken, Gate.io и Huobi, заявили, что они не разрешают торговать из Нью-Йорка и отказались выполнить запрос.

Объявив о решении компании не участвовать в инициативе, Kraken заявил, что манипулирование рынком «не имеет значения для большинства трейдеров криптовалюты», даже признавая тот факт, что на цифровых рынках «мошенничество свирепствует». Это заявление было охарактеризовано как вызывающее тревогу, и Генеральная прокуратура расследовало вопрос о том, действительно ли Kraken и другие перечисленные биржи, отказавшиеся от сотрудничества, не разрешают торговлю в Нью-Йорке. В результате дела трех бирж (Binance, Kraken, Gate.io) были переданы в Департамент финансовых услуг Нью-Йорка за потенциальное нарушение правил использования виртуальной валюты штата. Ни одна из трех бирж пока не прокомментировала новость.

В отчете также определены три ключевых момента, вызывающих опасения в этой сфере. Во-первых, Генеральная прокуратура сказала, что многим платформам еще предстоит реализовать усилия по мониторингу и прекратить злоупотребление торговлей. Некоторые из криптовалютных бирж также пересекаются с направлениями бизнеса, что представляет «серьезный конфликт интересов», включая торговлю за свой счет на собственных торговых площадках, а также выпуск собственных виртуальных валют. Последняя серьезная проблема, выявленная в докладе, заключается в том, что криптовалютные биржи имеют возможность защитить ограниченную часть средств клиентов, без применения общепринятых методов аудита виртуальных активов.

«Жители Нью-Йорка заслуживают базовой прозрачности и подотчетности при инвестировании – будь то на Нью-Йоркской фондовой бирже или на любой другой криптовалютной платформе. Тем не менее, как подробно описано в нашем докладе, многие платформы для торговли виртуальной валютой не имеют необходимой политики и процедур для обеспечения справедливости, целостности и безопасности обменов. С помощью этого отчета мы надеемся дать жителям Нью-Йорка инструменты, необходимые для принятия обоснованных решений о том, доверять ли свои деньги криптовалютной платформе и помочь защитить себя от кражи, мошенничества и злоупотреблений», - говорится в заявлении недавно назначенного Генерального прокурора Барбары Андервуд (Barbara Underwood).
Комментарии 0

Подпишитесь на наш Телеграм канал

Инсайдерские новости. Обучающие материалы. Прогнозы курсов криптовалют